Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.03.2024
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.
Дата проведения общего собрания: 29.03.2024 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,7172%
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 995
Кворум (%)
93.7172
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 993
99.9966
ПРОТИВ
2
0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 2: Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
58 995
Кворум (%)
93.7172
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
58 993
99.9966
ПРОТИВ
2
0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
РЕШИЛИ: В связи с добровольной ликвидацией Общества утвердить ликвидационный баланс Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1027700122768, ИНН/КПП 7706002901/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44).
Номер протокола: б/н
Дата составления Протокола: 02.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор, Орехова Л.А.
3.2. Дата: 03.04.2024